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山东威达机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

时间:2019-04-12 13:52 作者:admin 点击:

尚登市第三届董事会第三次警卫官公报

朕公司和董事会当工作全体职员保证人A的事实。、正确与完整性,和虚伪记载的公报。、给错误的劝告性状况或许专攻脱漏承当共同责任。。
山东威达机械股份股份有限公司(以下缩写词"公司")第三届董事会于2004年8月14日午前在公司办公楼七楼警卫官室传唤第三次警卫官,警卫官应由9位董事列席。,致9位董事。监事列席了警卫官。,当观察员《公司条例》和《公司条例》的关系到规定。警卫官由董事会主席杨贵莫掌管。,警卫官谈论经过并一致经过了崇拜者终结:
1。山东威达机械股份股份有限公司2年度半年度谈话。
二、谈论和经过森的任免提议,商定杨贵军医疗辞去董事会second 秒宣布。,宋赞成医疗被表明为董事会second 秒。;从聪虎俗歌辞去总主任会计师兼代劳宣布,王继舜医疗被表明为公司的首座财务官。,任期服满至董事会第三届警卫官。。
三、朕谈论并采取了围攻者相干管理系统。。
四、朕谈论并采取了山的向内的审计管理系统。
特意地圆形的。
山东威达机械股份股份有限公司板
二、00、四、8月17日

依附于:宋振有医疗简历
宋战友,男,硕士,汉族,出生于1973,主任会计师。山东威海退场银行业务部原副经理,单东顺利地机械股份股份有限公司贴壁纸事务代表,义不容辞的山东威达机械股份股份有限公司板second 秒。
王继舜医疗的简历
王吉顺,男,大学全体职员本科学历,汉族,出生于1963,主任会计师。贸易和仓库首座财务官曾文、文登市商业局主计长、威海中断之后的继续实际情形commence 开始总主任会计师、山东威达机械股份股份有限公司财务经理、助理的总主任会计师,公司财务的义不容辞的者。
山东威达机械股份股份有限公司股份有限公司孤独董事
山东威达机械股份股份有限公司第三届第三次警卫官谈论经过了顾虑任免高级管理全体职员的清单,董事会已向我关系到了中间定位材料。,同时我也在适用于中间定位论文。,查询关系到公司的关系到部门和全体职员,按照公司条例和公司条例的关系到规定,由于我的孤独判别,个人对是你这么说的嘛!事项现在时的孤独暗示。:
商定著名的人物宋战友医疗为董事会second 秒报考者,商定著名的人物王继舜医疗为财务负责人,是你这么说的嘛!报考者的著名的人物顺序与R,供职资历契合股票上市的公司高级管理全体职员的资格。,能胜任责任。,第五十七未一下子看到公司条例、58资格,中国贴壁纸人的监督管理协商会议取缔进入市场管理所。
孤独董事:张传甫、于成亭、戴继雄
2004年8月14日