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山东威达机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

时间:2019-04-12 13:52 作者:admin 点击:

尚登市第三届董事会第三次会公报

咱们公司和董事会职员的保证书A的现实。、真实与完整性,和虚伪记载的公报。、给错误的劝告性发表宣言或许主修忽略承当共同责任。。
山东威达机械股份股份有限公司(以下缩写"公司")第三届董事会于2004年8月14日午前在公司办公楼七楼会室传唤第三次会,会应由9位董事列席。,致9位董事。监事列席了会。,评述《公司条例》和《公司条例》的关心规定。会由董事会主席杨贵莫掌管。,会论述经过并一致经过了后面的成功实现的事:
1。山东威达机械股份股份有限公司2年度半年度说。
二、论述和经过森的任免提议,称赞杨贵军老百姓辞去董事会secretary 秘书做零工。,宋有效老百姓被约定为董事会secretary 秘书。;从聪虎俗人辞去总会计行政工作的兼代劳做零工,王继舜老百姓被约定为公司的首座财务官。,任期截止至董事会第三届会。。
三、山东威达机械有限责任公司包围者的思索与采取。
四、咱们论述并采取了山的怀抱审计管理系统。
格外地传单。
山东威达机械股份股份有限公司板
二、00、四、8月17日

    附:宋有效老百姓的简历
宋战友,男,硕士,汉族,出生于1973,会计行政工作的。山东威海使入迷筑堤部原副经理,单东优异的机械股份股份有限公司防护事务代表,教会中的供职者山东威达机械股份股份有限公司板secretary 秘书。
王继舜老百姓的简历
王吉顺,男,学会本科学历,汉族,出生于1963,会计行政工作的。交换和转口港首座财务官曾文、文登市商业局总稽核、威海苏醒真实情况commence 开始总会计行政工作的、山东威达机械股份股份有限公司财务经理、辅助的总会计行政工作的,公司财务的教会中的供职者者。
山东威达机械股份股份有限公司股份有限公司孤独董事
山东威达机械股份股份有限公司第三届第三次会论述经过了上任免高级管理行政工作的的动机,董事会已向我提到了互相牵连材料。,同时我也在提到互相牵连包装。,查询关心公司的关心部门和行政工作的,依据公司条例和公司条例的关心规定,本我的孤独断定,个人对前述的事项现在的孤独暗示。:
称赞名声宋有效老百姓为董事会secretary 秘书,称赞名声王吉顺老百姓为财务负责人攻读学位者,前述的攻读学位者的名声顺序与R,供职资历适合股票上市的公司高级管理行政工作的的请求。,能胜任职位描述。,第五十七未看见公司条例、58请求,中国防护人的监督管理委员取缔进入市集。
孤独董事:张传甫、于成亭、戴继雄
2004年8月14日